网点，陈辉正聚精神电脑。
阵命令网点员工加强习，提高警惕，谨防客户利银系统洗黑钱象。
本该习资料，惜吴赫，让陈辉负责再利早晨转达见。
陈辉什？
吴赫已经整网点勤部长，什琐碎繁杂让弄，除让谈业务外。
陈辉此刻认真习资料，权给充电，*比做义很。
，陈辉眉头逐渐皱。
“经理，入魔？”
赵磊今按轮休，什方，崇拜陈辉，干脆办公室跟陈辉拉常。
陈辉娘娘腔够理解，巴拉半，见陈辉答应句，觉委屈。
“啊？什？”陈辉资料抬头。
“，卡，什问题，像挺钱呢，少客户几万几万存，回吴经理高兴坏，毕竟经客户呢。”
赵磊拿包薯片边啃边。
“嗯？全存钱？”陈辉疑惑问：“基本钱？”
“，倒真呢，概五万低，五万，六万，七万，整数。”
陈辉听赵磊话，低头刚才研究资料，知怎，觉背感觉阵阵凉，寒凉，汗珠落。
资料，明明白白写反洗钱知识：
金直洗钱恐怖融资领域风险较高区域，因它缺少、记名，使范围广追溯性差，因此实践，反洗钱\/反恐融资措施愈加效，洗钱分更倾向使金。民币际化程度益提高，洗钱分元、英镑等货币外选择。
金风险金走私金基础交易两类风险，其金走私将违法收入直接金形式运境，金基础交易则指直接金进交易，涉及洗衣店、餐饮、赌场等金密集型企业，“洗钱”词初即由此。实践，毒品犯罪、口走私、黑社犯罪、恐怖融资等暴力犯罪使金，因该类犯罪倾向组织化规模化，内部形套完整洗钱流程；类犯罪洗钱果非常严重，监管措施则需内部门公安、海关间合及际合。
金类洗钱风险与各金融体系设置相关，银等金融机构外批准设立独立汇款服务业、货币兑换业等，因此相应扩洗钱风险；点，并设立类机构，相关业务通银办理，监管难度稍低，忽略非法类似机构钱庄等洗钱风险。
涉税犯罪般源犯罪分主观故；犯罪分使虚假*等资料减少应纳税额，利各、区间税收政策差异转移利润。目针某业、进**易实特殊税收优惠政策，设立香港离岸贸区，背景，涉税犯罪呈升趋势。
涉税犯罪般涉及复杂洗钱方案，需量计、税收等专业知识，被认“白领犯罪”。犯罪分或者使虚假*，或者设立空壳公司，或者利某离岸资产税务庇护政策，或者通代理立公司、隐瞒实际控制信息实际资金源，更方式并。
完复杂洗钱方案，涉税犯罪涉及机构包含银、保险、信托等金融机构，涉及计服务、法律服务等非金融机构，因此其洗钱本相较高，计、法律等专业员具吸引力。因其涉及量专业知识，反洗钱员造较高甄别难度。
“具较高甄别难度。”陈辉喃喃语。
“经理，魔障？”赵磊吃片薯片，“该被折磨傻吧？，失魂落魄。跟，吴经理啊，跟顶干，定顺，越，越让放。吃软吃硬！”
赵磊话点被陈辉听进耳朵，反倒材料字像蝌蚪般钻进脑，让感觉异常灵。
“赵磊！”陈辉喊。
“哎哟！经理干嘛啦！突喊，正吃薯片呢，吓！”赵磊兰花指伸，朝陈辉埋怨。
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陈辉忍住赵磊兰花指掰直法，继续问：“记，办卡客户，，求办网银？”
“，记复核候复核久呢，主数太，网银营销任务给完，吴经理高兴，晚，叫赶紧干完活赶紧走。”
赵磊话让陈辉感觉越越沉，本防万计划，提程，罢打电脑，噼啪啦打字。
赵磊丈二尚摸头脑，陈辉认真，“经理，底怎？”
“，写文章呢！”陈辉头抬，回。
赵磊再次感叹，修炼八百辈，跟陈辉节奏。