黄海县,公安局特别专案组办公室,191点分。
六名专案组员表严肃研究案。
白翎读完材料,:“综合各方线索基本认定,余少宾张巨网末梢,承担洗钱流程基础‘融合’步骤,根据账务流水、卡明细及各金融机构交换数据分析,采段:高价向间商购买原料,货款正规渠汇入间商银账户,间商取金存入另银,再转账三银,购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,双涂集团销售部员工,余少宾秦丰旗销售厂长与勾搭。”
邱组长拍腿:“很,条线双涂与秦丰联结!本很奇怪,双涂何愿跟乡镇企业搞战略合,每主送订单,原层关系!”
“负责盯施薇,”侦查员李接,“与余少宾偶尔往,双涂集团副任睿海秘密妇,据统计近三网店平均交易额四千七百万,经精确计算并周密控制金额,因交易额五千万将受系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其余少宾经金额九百万左右,数据显示四与网店频繁交易,目正进步调查。”
【认识十老书友给推荐追书app,野果阅读!真特,车、睡靠朗读听书打间,载 】
邱组长:“施薇余少宾,,黄海县流九百万,梧湘市四千七百万,溯省城少?码五亿,全范围呢?,股暗黑势力控制网每洗钱金额达百亿!触目惊啊志,松懈,必须周密细致查实查透,进步摸清秦丰与双涂间关系,除余少宾施薇,其它洗钱渠,感觉,双涂鸡蛋放篮,黄海县李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员老黄插:“金融系统另条平线,根据账务分析,风正饲料厂每货款名义各银数千万票据业务,经令眼花缭乱转账汇款,及票据转贴等业务,终竟查清钱底哪儿,其法专业见斑,认部分银其扮演光彩角色。”
“金融系统请金融办抽调协查,否则专业性太强法,”邱组长转头问,“顾监听方新况?”
顾:“,关余少宾,周姓姚妇幽吹嘘敢,阵调县城。妇追问原因,很害怕料,放抓批。”
“余少宾防测,洗钱记录做备份,倒突破方向。”邱组长沉吟。
白翎主请缨:“组长,盯,设法东西拿。”
邱组长:“暂别,否则打草惊蛇。”
“任务惊蛇?”李解问。
“因蛇,光惊蛇义,”邱组长拍拍,“今黄海加快经济展进程,其乡镇改制重头戏,相信秦丰、双涂流别企业错机。继续辛苦,盯紧各分工目标,况及通气,,”朝门外瞅眼,低声,“随专案组调查工深入,引幕暗黑势力安,正躲角落磨刀霍霍,注安全,论外办案休闲,向专案组备案,哪儿、干什必须书记录;二设定安全间,逾回专案组将立即启应急预案;三尽量安全性差酒吧、歌舞厅等点,避免与社闲杂员必纠纷,防止刻制造混乱,听清吗?”
白翎等声:“明白!”
午五点钟,高主任回——工二十头回早退,且县工、重营业部主任,快班、柜员准备轧账紧关头离岗,很严重失职。因处理账务程很业务、重操需主任授权,单单按指纹,输密码,授权应该仔细检查具体内容,判断否符合相关制度办法,项关紧,实质责任重容错工。
扔掉拎包,坐沙重重叹口气,突午泡茶因烦乱喝口,儿口干舌燥,遂身厨房倒杯水,刚回客厅,门被打,正府办信息科工妻李芸提回,均愣。
“回干什?”两异口声问。
李芸先回答:“明省城培训,提回收拾东西。”
“昨安排老陈,怎变化?”
“被抽调什专案组,据省,头,做神神秘秘,公安局晓名字。”
高主任颤:“查什?”
“清楚,两老陈被叫金融办谈话,接陪回科办理交接,乘车离,速度很快。”
“金融办边点风声?”
“问,含含糊糊清,……随便猜,与什洗钱关。”
“咣”,茶杯掉摔粉碎。
“,别伤脚!”李芸赶紧绕厨房拿扫帚拖,责怪,“今怎回,神古古怪怪……单位?”
高主任慌忙否认:“,儿……”回沙儿神,问,“查洗钱话……跟哪关?”
“消息封锁太紧,知,哎老高,洗钱啥回,干嘛案办?”
“随经济益放,保持经济金融体系稳定,预防腐败资本外逃,特别注重反洗钱工,常监督查处通民银各金融机构执,立专案组先例……”
“端端钱怎洗,呐。”李芸奇问。
此高主任乱麻,哪思扯,愿妻端倪,耐性解释:“法分利正段获钱,比收贿、贪污、赌博、贩毒等等,避免被调查并且光明正使,通段比化整零、伪装证券投资、房产及宗交易等,将钱变源合法收入,整程叫洗钱。”
李芸口:“话,银洗钱岂方便?”
“哪,银银规矩,乱!”
高主任被戳痛处连忙辩解,幸李芸压根注,进房间整理李。呆呆坐儿接连抽两支烟,长叹声走进书房,将门反锁,叹口气,喃喃:
“啊。”
拉书橱方柜,搬书本,侧暗门,键入密码再钥匙打,本本凭证复印件。
摸复印件,喃喃:“真……”
初拍胸脯保证衣缝,操环节已,罩,关键候揽责任,丝毫问题。
问题。
反贪局突各银调阅、复印批转账凭证,其经签字暗箱操证据,且其它银打听,专案组调查力度很,很耐,象若干检查纯粹走场,随便弄级级满报告交差,似乎做长期战准备。
高主任刚参加工纳员做,历经记账员、账计、内勤主任直营业部主任,深知银账特点管做巧妙,数据,操痕迹,应向,隐藏再深终究被查。何况几做太顺,渐渐忘安全措施,偶尔明知患壮胆干。
幸计员本,高主任凡经操复印份藏——解,难头未必保,必须让方存顾忌,保证安危。
十本复印件点两遍,恢复镇定,坐板掏机拨号,接通直截:
“,边怎办?”
方语气很淡定:“什??安工,麻烦摆平。”
“专案组已经抽调员扩调查,期各银调阅数据资料,全县几十企业明细账,挖线索应该很容易……”
“需操,办法!”方粗暴,随即挂断电话。
高主任怅若失机,隐隐猜结局——将颗弃!(未完待续)