“已经调查经济犯罪,变化星半点。”徐云咧嘴笑笑:“次碰什案?”
秦婉儿案便认真很:“目怀疑,怀疑利段进洗黑钱,目足够证据证明切,才头疼啊。”
徐云点点头,换做谁头疼,洗黑钱犯罪分绝诡计端主儿。
诡计端特别难付,比暴力犯罪,犯罪分难搞,轻易让抓住柄。
“听黑钱买珠宝或古董,进低买高卖假买卖,居黑钱买钻石,并藏牙膏,躲安全监测,再钻石变卖套。”徐云:“真吗?”
“知。”秦婉儿摇摇头:“碰嫌疑段比较基本段,门做。源源绝黑钱,便捷段啊。”
确此,果徐云够源源绝黑钱汇入,定间公司长期洗钱。
什很随,饮食,比吃,或者搞服务业,做零售业,甚至搞制造业,往进口贸易方。
什做,反正报账报公司很赚钱很赚钱。
既简单省。
,必须源源绝黑钱源,若话公司经营倒闭话,点太浪费。
象很方似乎存,很经某“店”候疑惑,极其萧条,居做十几,未见“店”经营什买卖,关门,怕赔。
基本问题店。
比犯罪分找律师银协调进跨转账,跨越越,目让交易复杂,阻扰查账追踪类“九拐十三弯”方法省。
“近犯罪嫌疑经常回港澳。”秦婉儿:“怀疑或许另外洗钱段。”
徐云愣:“港澳?”
“譬,民币换其货币,找靠谱黑市介,帮忙金换赌场筹码,赌场转圈再兑元或港币,摇摆港澳银户存钱。”秦婉儿耸耸肩膀:“似乎很简单更轻松。”
徐云点点头,表示确够轻松:“果话,肯定选择方式,省儿啊。”
秦婉儿却笑笑:“果话,两则兼顾。”
“什?”徐云愣住。
“源源绝黑钱,通公司做形式进正常洗钱流水,报账,缴税,钱变干净。”秦婉儿:“规模旦固定,报账长期稳定性话,平均数做脚,果七八月间报账五百万左右话,突笔千万黑钱怎办?”
徐云才明白,果报账做太高话,遭怀疑。
钱需通其段,利赌场进洗钱轻松愉快件。
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完全做旅游,进,绕圈,花点钱找黑市介儿搞定,省省,省省力。
徐云难理解什钱喜欢港澳搞房,或者搞户口什。
“怀疑。”秦婉儿:“确定。”
“少握?”徐云问。
秦婉儿:“怎呢……基本跑。百分百问题,证据少点,怀疑。很确定。”
“给聊聊,帮分析分析。”徐云。
秦婉儿吃口蟹肉:“哎,其实吃饭候喜欢聊工,晚轻松刻。”
“聊。”徐云笑笑:“什办法帮分担工压力。”
“玩笑。”秦婉儿:“每吃饭候谈工,今吃饭,希望因谈影响。”
“怎。”徐云摇摇头:“什影响,肺,解。”
“少套。”秦婉儿:“昂,候别觉讨厌。”
徐云认真:“,管,果帮,每因工辛苦憔悴。”
“谁憔悴,才憔悴呢。辛苦辛苦点,夸张吧。”秦婉儿打徐云:“若每像养殖场母猪辛苦,什义。”
徐云哭笑,哪母猪相提并论啊。
“,玩笑,儿给分析,听听很理。”秦婉儿:“犯罪嫌疑做线服装零售业,各品牌做,线品牌,二线品牌罢,内外,尚品牌,运品牌,全覆盖。”
徐云愣:“全做品牌,却做线?”
“恩。”秦婉儿点点头:“觉挺疑?”
“疑,简直愚昧吧。”徐云:“做线,尤其服装类,每网买衣服比店买衣服几百倍,聪明线销售做,傻才干呢。”
秦婉儿耸耸肩膀:“吧,认,很疑,果,肯定非常怀疑经营模式吧。”
徐云点点头:“必须怀疑!”
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