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005章 洗钱嫌疑

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秦婉儿浅笑:“明白做线电商经营。”

“明白。”徐云点点头:“线电商经营模式记录少单,少货,除非刷单,搞空包裹运输,比较容易暴露,吃刷单漏洞,利规则举报坑骗钱。”

错。”秦婉儿:“因线销售,刷单早晚被察觉,且众周知,线电商销售量肯定比线实体店销量更广泛,因消费者,实体店申江消费者。”

呢?”徐云

“因销售额做特别高,缴纳足够黑钱轻松变。”秦婉儿:“线电商实体店比例做合适话,花费巨额刷单费,缴税部分消耗。”

徐云点点头,此。

聪明,肯定选择放弃,毕竟洗钱正儿八经靠精英吃饭

做法其实特别难查,账问题完全办法任何指正。”秦婉儿摇摇头。

话,点办法?”徐云

秦婉儿叹息声:“办法办法,特别希望够抓住港澳赌场洗钱证据。”

特别麻烦吧。”徐云

啊。”秦婉儿:“甚至怀疑串通海外海外投资洗钱,很难抓住证据。”

外?”徐云皱眉头,确实更难查

更简单。

嫌疑进口东西候,进高报进口设备原材料价格,外供货商更简单钱留外,非法,完全干净

口做脚,嫌疑做服装,完全肆压低价格,采**金额远远低实际交易额段,将货款差额由外负责“进口”环节钱存入账户。

直接境外银建立账户,内很难查处

其实段已经屡见,甚至企业海外分支机构已经演变专业洗钱

海外办皮包公司办法黑钱洗白简直太轻松

或许权贵选择让原因。

即便再难户口方式轻松投资移民。

权利容易。”秦婉儿:“突破口赌场。”

徐云点点头,突破口

赌博,肯定铩羽归。”秦婉儿:“根据掌握线索,千万筹码进场,输掉定数目便离场,求赌场钱打进账户,已经追查设置障碍。”

啊,输钱。标准洗钱模式量损耗,赌场洗钱风险完全接受。”徐云:“实际,赌场传统洗钱场。”

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秦婉儿认真徐云:“解吗?”

“很早方式洗钱。”徐云:“早期黑毒品买卖金交易,钱通常沾白粉,旦被警察抓住难脱罪。”

秦婉儿愣:“?”

啊,,华夏党。”徐云笑笑:“刚才,其实段,携带赌场换筹码,旦输掉差百分百分二十筹码筹码换回金,顺理赃钱变干净收入。”

秦婉儿叹息声:“段,缺少聪明。”

世界经济景气,亚洲赌客赌场惟呈增长趋势客户群。”徐云:“似乎很流赌博网站洗钱。”

赌场相比,网赌场似乎已经洗钱安全且屡禁止。

嫌疑赌博网站洗钱,若更难查处,因赌博网站“逃税堂”加勒比海区。

方许许网站根本政府部门监管,遵守际赌场游戏规则,它甚至查问客户身份资料。

头脑聪明洗钱者确定赌博网站足够安全,将巨款打进“安全”赌博网站账户。

赌场象征性两次,输,让类赌博网站甜头。

通知网站再玩求网站户头网站名义张支票退回

笔笔数额巨黑钱便轻易举洗白“干净”收入。

已经趋势,初步估算,每数百赌博网站清洗“黑钱”数额八千亿至万五千亿间。

恐怖笔金钱。

即便此巨额恐怖数字,仍计算进。比秦婉儿调查嫌疑目标,计算代表部分思比较“传统”网站黑掉笔钱,办法弄回

毕竟干净钱,身份办法报警

者其书:超凡高办公室特等
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