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021章 疾瘤难除

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“两位少?”典老板皱皱眉头,似乎察觉并非玩儿赌客,或者洗钱客:“若需求,慢走,送。”

老板完便转身走再理

秦婉儿扭头

徐云跟,笑:“怎?”

完全明目张胆违反华夏反洗钱法资本管制规定!”秦婉儿气呼呼:“……”

,秦婉儿暴雨夜晚。

违反反洗钱法资本管制规定澳区。”徐云:“店铺虚假交易,刷银联卡及民币购物,再由兑换外币获退款,并给零售商定佣金已经秘密。”

政策求吗!”秦婉儿:“银联必须向相关监管机构报送内民币卡澳区额交易月报等报表,履反洗钱工!”

徐云耸耸肩膀:“句话,澳区。”

“澳区遵守啊!”秦婉儿知,毕竟制度

解,博彩旅游业澳区龙头产业,澳区经济独特位。”徐云认真:“博彩资金借助银联渠进入澳区,问题,迄今止,澳区仍未建立跨境金申报制度。件简单解决问题。”

秦婉儿徐云:“办法控制吗?”

度洗钱报告,将澳区列世界主洗钱区。”徐云摇摇头:“尽管澳区加强打击非法资金流已取进展,博彩赚钱方,漏洞。”

秦婉儿徐云够解决问题。

“提高澳门客户尽职调查立法陷停滞,加强区越境货币控制立法此。”徐云苦笑声。

秦婉儿目光扫切。

暴雨冲刷澳门街头,珠宝店门匾“欢迎民币,欢迎银联卡,刷卡限”字眼,字眼秦婉儿格外刺眼。

“刘奔流套取金吗?”秦婉儿突

徐云摇摇头:“巨额,肯定另外方法。”

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做?”

“叠码仔。”徐云

叠码仔,提澳门赌场洗钱,叠马仔,谓叠马仔澳区博彩营运商俗称,主向博彩娱乐场贵宾厅介绍客户,收取佣金。

叠马仔澳区赌业兴盛

陆物色潜赌客吸引澳门,通放宽借贷限额方式,使赌客赌资,远超法定允许金额。

豪赌局涉及金额,远高官方正式公布博彩收益,显巨额洗钱活温床。

叠马仔利三者身份将量金钱输送及各赌场。

客户般依靠博彩调拨资金,很难辨别资金源及客户身份。

博彩客户进清洗黑钱活,将法资金与合法资金融体,令资金源及客户身份几乎完全法识别。

原本徐云秦婉儿赌场,顺便玩儿几

秦婉儿接泰康电话,刘奔流静。

将刘奔流接走

秦婉儿让泰叔漫语盯紧,并且马徐云准备赶回

迅速返回轮渡乘船处,匆忙返回港区。

秦婉儿次澳区“遗憾”结束

此刻秦婉儿澳区真感,洗钱太让头疼烦躁

徐云秦婉儿郁闷,笑:“况早晚慢慢解决,疾瘤消除‘药’劲儿直供应,早晚病除。”

“或许吧。”秦婉儿点点头。

况究竟什候才彻底根除,希望越快越

越快犯罪分逃!躲!

混蛋应该全部统统扔进监狱,永远翻身。

秦婉儿甚至理智希望,应该像,流株连九族,血缘关系统统关,让够逍遥花掉洗白黑钱。

难听点,老百姓

秦婉儿刘奔流洗黑钱痛恨已经达全新高度。

刘奔流背更加痛恨,秦婉儿法!绝逍遥法外。

抗压力应该比加强吧?”徐云微微:“其实锻炼。”

宁愿点锻炼希望混蛋犯罪者。”秦婉儿景色

徐云点点头:“呀,性格犯罪存话,估计宁愿失业。”

秦婉儿抬头:“果真失业让全罪恶消失,犹豫选择失业呢。”

惜全警察呀。”徐云玩笑:“犯罪分件挺‘牛气’啊,解决业岗位啊。”

秦婉儿被徐云话搞忍俊禁,噗声笑:“乐啊,原犯罪分呀?”

“嗯哼。”徐云见秦婉儿回转满足

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